FENAJU participa de treinamento do COAF

FENAJU participa de treinamento do COAF

A Fenaju participou de capacitação para prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo realizado, nessa quarta-feira (29), pelo Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (DREI) em parceria com o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) e a Federação Nacional das Juntas Comerciais (FENAJU). 

A Presidente da FENAJU, Alzenir Porto, reforçou a parceria com o DREI e o COAF na prevenção à lavagem de dinheiro no âmbito das juntas comerciais.

“É de grande importância esse espaço para discutir políticas que venham a contribuir, seja em relação ao COAF ou a outros temas, no combate à lavagem de dinheiro no que tange ao que passa pelas juntas comerciais”, afirmou a presidente.

A capacitação foi realizada online e contou com a participação de analistas de registro mercantil e vogais de Juntas Comerciais. No evento, o DREI apresentou como identificar eventuais comunicações acerca de potenciais indícios de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo.